Другие материалы рубрики «Происшествия»

  1. Каких бед натворил шторм в стране в пятницу (фото, видео)
    В пятницу вечером, 17 июня, по юго-западным регионам Беларуси прошелся шторм — стихия бушевала в Брестской и Гродненской областях в течение нескольких часов.
  2. Три смерти из-за ревности. Как произошло страшное убийство в Сморгонском районе
    Живописная и спокойная деревня меньше всего ассоциируется с криминалом. Но именно здесь в ночь с 11 на 12 июня местный житель зарезал троих односельчан.


Происшествия

В Минске судят лжепредпринимателей — ущерб превышает 450 тысяч долларов


25 января в Московском суде Минска началось разбирательство по делу о лжепредпринимательстве. На скамье подсудимых — 55-летний бухгалтер столичной компании Виктор Пукита и его 49-летний подельник Сергей Федосенко.



По версии обвинения, на протяжении семи лет они через фиктивные фирмы обналичивали деньги белорусских предприятий, помогая им избежать уплаты налогов. Ущерб, нанесенный государству, оценен почти в 9,8 млрд рублей. По нынешнему курсу это 456,5 тысячи долларов.

Роли между обвиняемыми были четко разделены. Пукита зарегистрировал на себя и подставных лиц несколько фиктивных фирм. Федосенко подыскивал клиентов, передавал им и принимал у них наличные деньги.

Схема была такая — предприятия перечисляют деньги на указанные злоумышленниками счета. Назначение платежа — оплата услуг или приобретение товара. По факту ничего не исполнялось. Полученные деньги уже наличными возвращались отправителям. При этом предоставлялись «липовые» документы о целевом использовании средств. За это подельники получали 7-10% от каждой сделки.

Зарабатывали Пукита и Федосенко и на разнице курса при обмене рублей на доллары и наоборот. Причем учитывались данные официальной и неофициальной девальвации.

В обвинении фигурирует шесть названий компаний, через которые обвиняемые прогоняли деньги. Среди них УП «Офис-3000», где Виктор Пукита до сих пор является главным бухгалтером. Сергей Федосенко работает механиком в автошколе «Техносоя».

В преступную деятельность, по версии следствия, были втянуты 18 крупных белорусских предприятий, среди них «БелАВитПромМаркет» (стройматериалы), «БелКлиматСервис» (вентиляционное и климатическое оборудование), «Злата» (производство женской одежды), «Лендом» (производство мебели), «РГ Групп» (монтаж систем вентиляции, электромонтажные работы), издательство «Красико принт», «БПА Белстройиндустрия» (теплообменники и резинотехнические изделия), «Белмашкомплект» (оптовая продажа запчастей для автобусов, трамваев, троллейбусов), «ГСМ Транс» (стройматериалы, экспедиторские услуги).

Суммы неуплаченных налогов у каждой компании были свои — от 200 млн рублей до 2,4 млрд рублей. Причем незаконное сотрудничество длилось годами.

Подсудимым предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 243, ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК), Виктору Пукита также в лжепредпринимательстве, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК). Ранее мужчины судимы не были. 

Обвиняемые полностью признали свою вину. Известно, что они сотрудничали со следствием и в полном объеме возместили причиненный ущерб.


Оценить материал:
Средний балл - 3.50 (всего оценок: 2)

Ваш комментарий

Регистрация

В настоящее время комментариев к этому материалу нет.
Вы можете стать первым, разместив свой комментарий в форме слева