Дело о подпольном миллионере

 

По обвинению в незаконной предпринимательской деятельности в I полугодии с.г. по материалам Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь возбуждено 349 уголовных дел, 20 из них совершено организованными преступными группами.

Под статью Уголовного кодекса можно попасть за разные прегрешения. Однако для ДФР представляют интерес прежде всего теневые дельцы с миллионными оборотами в американской валюте. Вот одна из самых примечательных криминальных историй, когда жажда наживы с одной стороны и излишня доверчивость — с другой привели "бизнесменов" к скамье подсудимых.

Минский межгарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности бывшего военнослужащего госучреждения "Военная академия Республики Беларусь" прапорщика запаса Евгения Жевнерчука. Как отмечено в приговоре суда, в течение почти трех лет Жевнерчук и другое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, получили доход на общую более 3 млн. USD.

Как же становятся в Беларуси долларовыми миллионерами?

В 2001 г. ТЧУП "Ратенвест" арендовал для своего предприятия склад на военном полигоне в Минском районе. Его директор г-н Зданович предложил своему знакомому, тогда еще военнослужащему Жевнерчуку подработать грузчиком на этом складе за скромную зарплату — 20 тыс. руб. В основном с грузчиком общались менеджеры "Ратенвеста". Со своими обязанностями Жевнерчук справлялся хорошо, и ему доверяли ключи от склада.

Как пояснил в судебном заседании г-н Зданович, ему не было известно, хранил ли на складе Жевнерчук товары, не принадлежащие ТЧУП "Ратенвест". Но в ходе следствия было точно установлено, что Жевнерчук не только использовал чужой склад по своему усмотрению, но и свил здесь доходное гнездо, "арендуя" ТЧУП "Ратенвест" для прикрытия своей незаконной деятельности. По заключению эксперта-криминалиста, оттиски печати ТЧУП "Ратенвест" на товарно-транспортных накладных, изъятых у Жевнерчука, выполнены на копировально-множительной технике. Кроме того, установлено, что ТЧУП "Ратенвест" никогда не приобретало подшипники у московского ООО "СК Альянс". Но в подпольной бухгалтерии Жевнерчука поставщиком выступает эта фирма.

Получив ключи от склада и изучив чужой бизнес, Жевнерчук решил сам заняться коммерцией. Но обременять себя регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя или создавать фирму не стал. С помощью уже упоминавшееся "другого лица" прапорщик с октября 2001 г. начал привозить из России подшипники, разумеется без всякого статдекларирования. Затем Жевнерчук продавал их со склада "Ратенвеста". Чаще всего подшипники покупали физические лица, которым товарно-сопровдительные документы ни к чему. А юридическим лицам накладные исправно выдавались.

В марте 2003 г. Жевнерчук познакомился с Татьяной Ляшкевич, директором ОДО "Меркуна", занимавшегося торговлей сантехническим оборудованием. Эта фирма была преобразована в совместное белорусско-литовское предприятие, соучредителем которого стал приятель Жевнерчук Арунас Кинскис. После этого "Меркуна" перепрофилировалась на оптовую торговлю подшипниками. Теми самыми, которые нелегально ввозились в Беларусь. Директор фирмы вовлекла в этот бизнес и своих подчиненных — заместителя и менеджера.

Сотрудники УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску одновременно нагрянули на склад, где хозяйничал Жевнерчук, его квартиру и в офис "Меркуны", где изъяли документы.

Согласно протоколам осмотра изъятой документации, информации, содержащихся в компьютерах, исследования документов в ходе судебного разбирательства установлено, что все собранные сведения соответствуют друг другу и иным доказательствам, имеющимся в деле.

В тетрадях Жевнерчука имелись сведения о датах, покупателях, поставщиках, приходе и расходе подшипников, их количестве и ценах, поступлении денег и долгах, расчетах с Кинскисом. Записи велись с 24 октября 2001 г. по 16 сентября 2004 г. В частности, там задокументировано свыше 1500 фактов реализации физическим и юридическим лицам более чем 2-х млн. подшипников 900 марок на общую сумму 3 376 096 USD. Товаровед-эксперт подтвердил, что цены, зафиксированные в тетрадях, соответствуют среднерыночным.

В персональном "бухучете" Жевнерчука отражены 240 случаев реализации подшипников через СОДО "Меркуна". Аналогичные записи обнаружены и в ноутбуке директора "Меркуны", по официальной бухгалтерии которой эти сделки не прошли.

Из исследованных в судебном заседании документов, поступивших из Латвии по ходатайству об оказании правовой помощи, видно, что в "Multibanca" имеется счет, на который поступали суммы, соответствующих указанным в тетрадях Жевнерчука. По оценке суда, факты, отраженные в этих записях, имели место в действительности и соответствовали осуществленным теневым сделкам.

Суд признал Евгения Жевнерчука виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течении 5 лет. Суд обязал Евгения Жевнерчука возместить в доход государства 5 376 927 834 руб., полученных им в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Директора СОДО "Меркуна" Татьяну Ляшкевич, ее заместителя Александра Раковчука и менеджера Виктора Кучмистова суд признал виновными в пособничестве в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Суд назначил им более мягкое наказание, чем предусмотрено статьей за это преступление: Ляшкевич — штраф в размере 900 базовых величин, Раковчук — 600 БВ, Кучмистов — 500 БВ. Им придется также вернуть в доход государства в солидарном порядке более 5 млрд. руб.

Ситуацию комментирует старший инспектор УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску Виталий ПОЗНЯК:

— Никто из теневых дельцов не заинтересован в какой-либо рекламе своего бизнеса. Для прикрытия нелегальных сделок они чаще всего используют лжепредпринимательские структуры, поддельные печати и бланки документов, идут на шантаж и подкуп. Поэтому выявить лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, довольно трудно. Не случайно с момента, когда нам стало известно о деятельности Жевнерчука, и до момента пресечения его противоправной деятельности, прошло полгода. Прежде чем предъявить обвинение, надо было располагать серьезными доказательствами.

Сделки с теневиками опасны и для законопослушных предпринимателей, так как наказание предусмотрено для обеих сторон нелегального бизнеса. Об опасности в первую очередь говорит отсутствие безналичных расчетов и сопроводительных документов на товар. Поэтому лучше не участвовать в таких сделках, чтобы потом не платить штрафные санкции или нести убытки из-за конфискации незаконно приобретенного товара.