Происшествия

Финразведка сообщает о попытках вывода россиянами капитала через Беларусь в третьи страны

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут (на снимке) в эфире телеканала «Беларусь 1», передает БЕЛТА.

«Мы очень озабочены той ситуацией у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сообщил глава финразведки.

Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем «незаконного движения».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — также отметил Вячеслав Реут. Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков.

«Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн. долларов», — сказал Вячеслав Реут.

Он также сообщил о пресечении схемы незаконного движения капитала, в результате чего возбуждены около 15 уголовных дел, более 300 млрд. рублей «поставлены под санкции».

Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в минувшем году было возбуждено более 350 уголовных дел.