Финансы

Нацбанк проведет внеплановую проверку «Кредэксбанка»

Национальный банк Беларуси проведет внеплановую проверку деятельности ЗАО «Кредэксбанк», сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

На основании результатов проверки Национальный банк рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.

«В связи с опубликованием Министерством финансов США информации, содержащей утверждения о возможной причастности зарегистрированного на территории Беларуси ЗАО «Кредэксбанк» к осуществлению «непрозрачных» финансовых операций, Национальный банк принял решение о проведении внеплановой проверки деятельности ЗАО «Кредэксбанк». На основании результатов проверки Национальный банк Беларуси рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования», — отметили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

При этом было подчеркнуто, что в Беларуси создана эффективно действующая система мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Эта система предусматривает не только жесткие требования по осуществлению самими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями внутреннего контроля для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, но и четкий порядок осуществления Национальным банком Беларуси мер по предотвращению и выявлению подобного рода незаконных финансовых операций.

22 мая на сайте Министерства финансов США появилась информация о возможной причастности ЗАО «Кредэксбанк» к осуществлению непрозрачных финансовых операций. 23 мая белорусский банк разместил на своем сайте официальное заявление, в котором отрицает причастность к отмыванию денег и говорит о готовности предоставить Минфину США необходимую информацию.