Финансы

В Минске финразведчики обменялись опытом использования информационных технологий для противодействия отмыванию денег

В Минске финансовые разведчики обменялись опытом использования информационных технологий для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, передает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Комитета государственного контроля.

Совместный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и специализированной организации подразделений финансовой разведки — Группы «Эгмонт» состоялся 20 мая. В нем приняли участие представители почти 20 стран и шести международных организаций. Представители государств — членов ЕАГ (Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов с делегацией Группы «Эгмонт», которая объединяет более 130 финансовых разведок. На заседании выступили ведущие специалисты в области информационных технологий из подразделений финансовых разведок (ПФР) ряда стран.

«Для нашей страны большая честь принимать столь масштабный форум. К тому же ЕАГ и Группа «Эгмонт» впервые за всю историю сотрудничества проводят такое совместное мероприятие по вопросам развития информационных технологий», — отметил начальник управления департамента финансового мониторинга (финансовая разведка) Комитета государственного контроля Беларуси Виталий Просвиров.

Председатель Группы «Эгмонт», руководитель ПФР Бельгии Будевин Верхельст подчеркнул: «Эффективная работа любой финансовой разведки невозможна без использования информационных технологий и тесного сотрудничества коллег из разных стран. Применение современных методов обработки информации, поиска и обработки данных дают финансовым аналитикам реальную возможность увеличить прозрачность финансовых систем и вывести их из тени». Глава Группы «Эгмонт» акцентировал внимание на том, что ее члены получают доступ к высокотехнологичным каналам связи, позволяющим значительно расширить обмен финансовой информацией. Он отметил успешное сотрудничество Группы «Эгмонт» со странами Восточной Европы. Также Верхельст, впервые посетивший Минск, положительно оценил участие финансовой разведки Беларуси в мероприятиях Группы «Эгмонт» и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Совместный семинар ЕАГ и Группы «Эгмонт» стал первым мероприятием в рамках 18-й пленарной недели ЕАГ, которая проходит в Минске с 20 по 24 мая. В ближайшие два дня состоятся заседания рабочих групп (по взаимным оценкам и правовым вопросам, по техническому содействию, по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма, по типологиям, по надзору). Завершатся мероприятия пленарным заседанием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которое состоится 23—24 мая.