Другие материалы рубрики «Происшествия»
-
В США рухнул истребитель (фото)
Семидесятилетний пилот не справился с управлением... -
Грабитель прикинулся валютчиком
Ранее судимый минчанин пообещал помочь уроженке Вьетнама купить российские рубли, но вместо этого ограбил женщину…
- В ДТП в Турции пострадали четверо белорусов
- Электричка столкнулась с грузовиком в Минской области
- С начала года на полях и в лесах Беларуси было зарегистрировано около 1,5 тыс. пожаров
- Только простреленные колеса остановили «Крайслер» с пьяным водителем
- В Светлогорске «заминировали» автостанцию
- На улице Уральская в Минске произошло тяжелое ДТП
- Пострадавшие от пожара «Дудутки» возобновляют экскурсии
- Пожар в музейном комплексе "Дудутки"
- Крушение самолета Як-42 с хоккеистами «Локомотива»
- Любительское видео с места крушения Як-42
Происшествия
Задержаны участники преступной финансовой группы
Валютный кризис породил и волну финансовой преступности. Сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла незаконные финансовые операции, сообщила БелаПАН пресс-служба КГК.
Используя расчетные счета лжепредпринимательских структур, участники организованной группы проводили для субъектов хозяйствования незаконные финансовые операции с наличными и безналичными денежными средствами в иностранной и национальной валюте. Для придания легальности незаконным операциям клиентам, которые были заинтересованы во введении в легальный оборот либо выведении из легального оборота продукции и товаров, предоставлялись подложные документы. За счет использования данной схемы предприятия уклонялись от уплаты налогов. По предварительной информации, через расчетные счета лжепредпринимательских структур, подконтрольных организованной преступной группе, было проведено более 32 млрд. рублей.
В ходе спецоперации в офисных помещениях, используемых организованной группой, были изъяты печати, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника, наличные денежные средства на сумму более 30 тыс. евро. На расчетных счетах подконтрольных данной группе лжепредпринимательских структур арестовано более 300 млн. рублей.
Кроме того, в одной из банковских ячеек сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля были изъяты водительские удостоверения и медицинские полисы граждан Канады, выданные на имя организатора преступной группы и его жены, а также канадские доллары.
В настоящее время комментариев к этому материалу нет.
Вы можете стать первым, разместив свой комментарий в форме слева