Происшествия

КГК пресек крупнейшее отмывание денег

 

Финансовая милиция арестовала на счетах лжепредпринимательских структур 4 млрд. рублей, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу КГК.

Департамент финансовых расследований и департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля пресекли деятельность одной из крупнейших преступных групп, оказывавшей коммерческим структурам услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации товаров и средств, добытых преступным путем.

Внимание ведомства привлекла группа организаций, которая перечисляла крупные суммы на адреса нерезидентов Беларуси. Изучение их «работы» указало на их принадлежность к лжепредпринимательским структурам.

Чтобы прикрыть незаконные операции по выводу средств за рубеж, они декларировали импорт лекарств из России. Но платежи за товар проводили не на адреса российских партнеров, а на счета компаний Англии.

В состав преступной группы входили жители Минска, роли которых были четко распределены. За время своего существования они получили доход в размере более 350 млрд рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), а также два уголовных дела по ч. 2 ст. 243 УК в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами группы. Четверо организаторов и активных участников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики задержаны и заключены под стражу.

Финансовой милицией установлено местонахождение участников преступной деятельности. Четверо ее организаторов и активных участников, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики задержаны. Впоследствии в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Работники финансовой милиции провели свыше 80 обысков, в ходе которых изъято более 170 тыс. долларов США и 7 тыс. евро, печати лжеструктур, ключи удаленного доступа «Клиент-банка», компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (коттедж, квартиры, дорогостоящие автомобили, ювелирные украшения) наложен арест на общую сумму более 2 млн. долларов США. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых арестовано более 4 млрд. рублей.

От должностных лиц белорусских субъектов, пользовавшихся услугами лжеструктур в Минске и Гомеле, в органы финансовых расследований поступило 12 явок с повинной по фактам уклонения от уплаты налогов.