ФинансыПартнёр рубрики: FOREX CLUB

США подозревают «Кредэксбанк» в отмывании денег

Как сообщает БелаПАН, Министерство финансов США 22 мая опубликовало пресс-релиз, в котором выражает серьезную озабоченность отмыванием денег белорусским "Кредэксбанком".

У Минфина "есть основания полагать, что "Кредэкс" участвовал в больших объемах транзакций, которые идентифицируются как отмывание денег от имени подставных корпораций". Кроме того, США сомневаются в прозрачности владельцев банка (Vicpart Holding SA, Швейцария).

Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн отметил, что заявление по "Кредэксбанку" является акцией по защите американской финансовой системы от иностранного финансового института, механизм сделок которого не дает возможности понять, участвует ли банк в легальном бизнесе.

Минфин предлагает запретить американским компаниям проводить какие-либо операции с участием этого белорусского банка.