Задержаны лжепредприниматели, причинившие ущерб государству в размере более 1 млрд. рублей

Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Беларуси совместно с бойцами спецподразделения ОМОН провели операцию по задержанию группы минских лжепредпринимателей, передает БелаПАН.

Как сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, злоумышленники обналичивали денежные средства субъектов хозяйствования, чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в размере более 1 млрд. рублей.

Установлено, что 57-летний минчанин, житель Минского района, создал преступную группу. Организатор реализовывал канцтовары и другую продукцию госорганизациям и по заранее продуманной схеме выводил денежные средства из легального оборота через лжепредпринимателей, при этом уклонялся от уплаты налогов государству. Он зарегистрировал ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей, которые в свою очередь конвертировали рубли в доллары США.

С целью сокрытия преступной деятельности фирмы и ИП регистрировались на граждан России, судимых и наркозависимых.

По словам Посметьевой, о масштабности серого бизнеса можно судить по действиям одного из участников преступной группы. 30-летний минчанин, индивидуальный предприниматель, с февраля по сентябрь 2013 года обналичил свыше 6 млрд. рублей и приобрел более 600.000 долларов США.

Управлением следственного комитета по Минску в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК). Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и обысков у подозреваемого и его сообщников оперативники совместно со следователями изъяли более 100 тыс. долларов США, драгоценности, которые находились по месту жительства и в банковской ячейке, товарно-транспортные накладные и иные документы. Кроме того, обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия происхождения зарегистрированы на третьих лиц.

Согласно уголовному законодательству за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.