Нацбанк уведомил белорусские банки о ситуации с ОАО РК «Аманбанк»

Национальный банк Беларуси на основании информации Банка России уведомил белорусские банки о ситуации с ОАО РК "Аманбанк" (Кыргызская Республика, г. Бишкек).

Как сообщили БелаПАН в управлении Нацбанка, белорусские банки уведомлены о том, что по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк", открытым в российских кредитных организациях, и корреспондентским счетам российских кредитных организаций, открытым в указанном банке-нерезиденте, совершаются регулярные и значительные по своим масштабам операции, являющиеся сомнительными.

В письме белорусским банкам Нацбанк также информирует, что по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк", открытым в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи в рублях по сделкам, связанным якобы с продажей юридическим лицам — нерезидентам (клиентам этого банка), зарегистрированным преимущественно в Великобритании, товаров резидентам на территории Российской Федерации.

Сообщается, в частности, что с октября 2006 года по апрель 2007 года в пользу клиентов ОАО РК "Аманбанк" по таким сделкам было переведено примерно 3,7 млрд. долларов и около 50 млрд. рублей.

Как отмечается в письме Нацбанка, масштабы этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться оплата "серого" импорта, а также "отмывание" доходов, полученных преступным путем.

В письме белорусским банкам указано на необходимость проанализировать операции (при их наличии), осуществляемые с ОАО РК "Аманбанк", в целях уточнения их экономического содержания, обстоятельств совершения, оценки рисков для банка в связи с совершением таких сомнительных операций, а также возможной разработки плана действий по их прекращению.